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工行秦皇岛抚宁支行扎实做好反洗钱相关工作_国内频道_

发布日期:2020-05-21 01:36   来源:未知   阅读:

结合近期人民银行、银监局等部门下发的反洗钱相关文件,工行秦皇岛抚宁支行迅速落实,针对检查当中发现的问题及时调派人手,上下联动进行检查整改,同时将反洗钱宣传、培训当成一项长期的重要工作来抓,扎实做好相关工作。

一、组织员工加强学习,培养反洗钱意识。反洗钱作为一项全员性的义务与责任,利用晨会、夕会等时间,组织员工进行学习讨论,及时传达相关学习文件,从重点问题出发,解决员工疑问,增强员工责任感与使命感,将反洗钱意识扎根心中。

二、控制源头,全面排查。要求全体员工严格识别把控客户身份,对于个人客户利用公民身份识别系统与联网核查系统加强客户身份信息真实性的排查,在为客户开立账户、提供电子银行产品等过程中,按照规章流程办事,提醒客户注意账户安全,禁止出借账户。对于单位账户,要求尽职调查务必真实,确保合规经营,关注账户使用情况,防范出现涉案账户。

三、加强宣传,提高公众反洗钱意识。通过厅堂沙龙、微信客户群宣讲、发放宣传单等形式,普及反洗钱知识,提高大众反洗钱意识,为开展反洗钱工作营造良好氛围,充分发挥基层网点在反洗钱工作中的良好作用。 (赵然)

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